Especialista De Monitoreo

Ejecutar y participar en las actividades relacionadas al análisis y seguimiento de los casos atípicos por parte de los clientes, mediante el monitoreo continuo de la zona designada. Revisión los correos relacionados a las solicitudes de información o actividades inherentes al área. Participación en la logística de las actualizaciones de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y monitoreo del listado de las personas expuestas políticamente (PEP), con la finalidad de garantizar la prevención oportuna de posibles casos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Conocimiento de la resolución 083.18 (norma relativa a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados LC/FT/FPADM). Ley orgánica contra la delincuencia o organizada y financiamiento al terrorismo. Ley de las instituciones del sector bancario.