Esta posición tiene como función detectar oportunamente los casos que versan sobre las operaciones financieras que realizan los clientes.
Profesional TSU en las carreras de Administración, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Dos años desempeñando cargos similares en el área de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Conocimientos de la normativa, leyes y providencias que regulan la materia de LC/FT/FPADM, código de ética del banco, manual de normas y procedimientos interno, manejo de Excel, Acces, SQL y Project.
