Especialista De Monitoreo

Esta posición tiene como función detectar oportunamente los casos que versan sobre las operaciones financieras que realizan los clientes.
Profesional TSU en las carreras de Administración, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Dos años desempeñando cargos similares en el área de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Conocimientos de la normativa, leyes y providencias que regulan la materia de LC/FT/FPADM, código de ética del banco, manual de normas y procedimientos interno, manejo de Excel, Acces, SQL y Project.