Especialista De Prevención Lc/Ft/Fpadm

Ejecutar y participar en las actividades relacionadas al análisis y seguimiento de los casos atípicos por parte de los clientes, mediante el monitoreo continuo de la zona designada, la revisión de los correos relacionados a las solicitudes de información o actividades inherentes al área, participación en la logística de las actualizaciones de prevención y control de legitimación de capitales financiamiento al terrorismo y monitoreo del listado de las personas expuestas políticamente (PEP), con la finalidad de garantizar la prevención oportuna de posibles casos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.RequisitosLey de las instituciones del sector bancario.Conocimiento de la resolución 083.18 norma relativa a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados LC/FT/FPADM.Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.Sólido manejo del paquete Office.Sólido conocimiento de aplicativos de monitoreo de operaciones bancarias.Carreras preferidasContabilidad / Auditoría, Derecho / LeyesEducación / Nivel académicoUniversitario
#J-18808-Ljbffr