Especialista En Prevención Contra Lc/Ft/Fpadm

Tiempo Completo
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Estamos en la búsqueda de profesionales comprometidos y con perfil técnico para fortalecer nuestro área de cumplimiento y control interno.

- Posición: Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

-Perfil Requerido:
Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas, o Egresado a nivel universitario en carreras como Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines.

Funciones principales:
- Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas, garantizando la detección temprana y el cumplimiento de las normativas internas y externas.
- Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
- Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA), asegurando que los responsables de cumplimiento desempeñen sus funciones de manera efectiva.
- Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados.
- Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención.
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En Banco DELSUR, valoramos la excelencia y el compromiso. ¡Forma parte de nuestro equipo y contribuye con tu talento a fortalecer nuestro liderazgo en el sector financiero!