Analista De Prevención Legitimación De Capitales /Ft/ Fpadm

Importante organización requiere incorporar a su equipo Analista de Prevención LC/FT/FPADM los candidatos(as) interesados(as) deben cumplir con el siguiente perfil:

Ubicación de la vacante: Los Ruíces Caracas – Venezuela

Propósito del Cargo:

Prevenir, monitorear y controlar la Legitimación de Capitales, vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de la organización relacionados con la supervisión, monitoreo y control de actividades financieras asociadas al comportamiento inusual de clientes con el fin de levantar alertas, notificar a las unidades relacionadas y entes reguladores posibles patrones de riesgo.

Requisitos:

- Profesional Universitario (TSU/ Licenciatura) en las carreras: Administración/ Contauduría / Derecho.

- Experiencia mínima de (1) año en cargos similares.

- Conocimiento del Marco Legal que rige la normativa en materia de Legitimación de Capitales/FT/FPADM

- Manejo del paquete Office (Excel nivel: Intermedio/ Avanzado).