Especialista Atención A Organismos Oficiales

Apoyar las labores de coordinación de atención a organismos oficiales mediante la gestión de los requerimientos en materia de PC LC/FT/FPADM emitidos por los órganos de control, la verificación de debida y oportuna respuesta, la ejecución del proceso de atención a solicitudes de información recibidas en la institución de manera física, digital y/o mediante correo electrónico de parte de los organismos oficiales del Estado, y la clasificación y listado de clientes reseñados en oficios y circulares que deben ser notificados a la unidad nacional de inteligencia financiera (UNIF) a los fines de contribuir al cabal cumplimiento de la norma en materia de prevención y control de LC/ FT/FPADM.
Conocimientos de la ley de las instituciones del sector bancario. Conocimiento de la resolución 083.18 (norma relativa a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados LC/FT/FPADM). Conocimientos de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Sólidos conocimientos del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint).