Gerente De Cumplimiento Pc/Lc/Ft/Fpadm

Se encargará de dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el monitoreo y análisis de las operaciones de los clientes, mediante el proceso de generación de alertas de diferente origen, a los fines de minimizar el riesgo de que la institución sea utilizada como canal para la legitimación de capitales. Adicionalmente se encargará de llevar las estadísticas del área y los oficios.
Conocimientos generales de la ley de las instituciones del sector bancario. Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la prevención y control de LC/FT/FPADM aplicables a las instituciones del sector bancario (vigentes). LC/FT/FPADM aplicables a las instituciones del sector bancario (vigentes). Ley orgánica contra el tráfico Ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Manejo de políticas y estándares internacionales en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM. Análisis de comportamiento transaccional. Manejo de estadísticas y oficios. Manejo avanzado de paquete Office (Excel, Word, PowerPoint). Conocimientos sólidos en core bancario. Conocimientos sólidos en SQL y Access. Sólidos conocimientos en Power BI (deseable). Experiencia sólida en manejo de personal.