Oficial De Cumplimiento

Importante organización requiere incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento los candidatos(as) interesados(as) deben cumplir contar con experiencia previa en las siguientes actividades y tareas:

-Desarrollar y mantener políticas de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

-Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar los riegos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

-Investigar y reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes.

-Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y asegurar el cumplimiento de las mismas.

-Elaboración de informes de hallazgos a través de la revisión de casos y de expedientes en el marco de las políticas conozca a su cliente, conozca a su empleado y en análisis correspondientes a proveedores.

Ubicación de la Vacante: Los Ruíces Caracas – Venezuela.

Requisitos:

- Profesional Universitario (TSU/ Licenciatura) en las carreras: Administración/ Contauduría / Derecho.

- Experiencia comprobable en cargos similares.

- Conocimiento del Marco Legal que rige la normativa en materia de Legitimación de Capitales/FT/FPADM.

- Manejo del paquete Office (Excel nivel: Intermedio/ Avanzado).